Получите юридическую консультацию по телефону в Москве
+7 499 450-39-61

Сложно ли доказать мошенничество

По данным Генпрокуратуры самым распространённым правонарушением в России считается мошенничество. За 2017 год было зарегистрировано 204 тысячи случаев мошеннических действий. При этом раскрыто было лишь 25% преступлений. И дело тут не в плохой работе полиции.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61
Это быстро и бесплатно!

Мошенничество с точки зрения закона

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Сложно ли доказать мошенничество

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. При этом выделяются два метода мошенников, руководствуясь которыми они достигают своей цели:

  1. Обман. Например, жертве могут предоставить неверные данные касательно какой-либо сделки или поддельные документы, из-за которых тот лишается имущества или денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и многое другое.
  2. Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги изначально были недействительными.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку. В таких правонарушениях обычно принимают несколько человек: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.

Статья под номером 67 Уголовного кодекса, определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.

Виды мошенничества

Существует много типов мошеннических схем. Но мы остановимся, на тех махинациях, которые происходят чаще всего. Ведь жертвой этих «популярных» методов отъема имущества может стать каждый.

Сложно ли доказать мошенничество

С банковскими картами

Скимминг – занимает почетное место среди мошенничеств с банковской картой. Принцип воровства – прост, но для его осуществления нужны продвинутые приспособления.

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код. Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура. Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Еще один простой способ – это проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты. В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации. Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.

Сложно ли доказать мошенничество

С недвижимостью

Так называемые «черные» риелторы занимаются тем, что обращаются к пожилым или людям, которые имеют проблемы с алкоголем и обманным путем переоформляют недвижимость жертв на себя или подставных лиц.

Подобные «риелторы» не стесняются в выборе средств. Для достижения цели они могут использовать психотропные средства, чтобы затуманить разум одиноко живущего человека и лишить его имущества. Иногда с такими риелторами сообща действуют и нотариусы, оформляющие договор.

Также никто не застрахован от мошенничества на первичном рынке жилья. Бывает так, что люди покупают квартиру в «строящемся доме» и вносят какую-то часть ее стоимости. Но на поверку оказывается, что на самом деле ничего не строится и солидный человек — представитель строительной компании — простой мошенник, который подделал документы;

Долги

Сложно ли доказать мошенничествоИногда лучше обратиться к родственнику или знакомому, чем к микрофинансовой организации, чтобы занять денег. Мы прекрасно понимаем таких людей, а главное, доверяем им.

Но они могут пользоваться нашим доверием. Нам хватает устного обещания, что с зарплатой долг будет возвращен, да и расписку брать у коллеги неудобно.

Но существуют и другие виды займов с расписками, когда кто-то знакомый просит оформить для него кредит. При этом он обязуется выплачивать деньги строго в срок и даже подтверждает факт заема распиской. Но через некоторое время этот человек исчезает с поля зрения и не отвечает на звонки.

Возможно этот человек и не мошенник, возможно у него возникли финансовые трудности. Но с точки зрения закона такие действия расцениваются как мошеннические. И факт остается фактом – ваша кредитная история испорчена, вы потеряли знакомого и вас ждут судебные тяжбы. О них и поговорим.

Как доказать мошенничество без расписки

Мошенничество один самых труднодоказуемых типов преступлений. Ведь для того, чтобы обвинить злоумышленника и вернуть деньги или имущество, нужно доказать его умысел. А это бывает непросто.

Но как доказать умысел при мошенничестве? Статья 25 УК РФ характеризует умысел, как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел это корыстная цель.

В большинстве случаев факт мошенничества приходится доказывать самому потерпевшему.

Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве доказательств на суде могут выступать:

  • Сложно ли доказать мошенничествопоказания потерпевшего и подозреваемого;
  • показания свидетелей и потерпевшего;
  • показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой. Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд;
  • вещественные доказательства мошенничества. К ним относятся поддельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники. К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых.

Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей. Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей.

Тут многое зависит от самого правонарушения и его исполнения. Но помните, чем больше вещественных доказательств, и чем логичней ваши показания, тем выше шанс наказать злоумышленников и вернуть похищенные деньги или имущество.

Если доказать факт мошенничества невозможно

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.

В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Важно! Мирные переговоры не могут быть доказательством в суде. Нет необходимости их записывать или делать снимки переписки переговоров. Также доказательством не могут служить свидетельские показания, если сумма займа не превышает 10 минимальных зарплат.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.

После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.

Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

Заключение

К сожалению, стать жертвой мошенников гораздо проще, чем доказать их вину. Но если вам не посчастливилось стать их жертвой, то собирайте, как можно больше улик и свидетельств, подтверждающих преступный умысел злоумышленников. Тут мелочей не бывает.

А для тех, кто не сталкивался с мошенничеством, напоминаем, что число этих преступлений растет, и от этого никто не застрахован. Поэтому главным вашим оружием должна стать бдительность. Пусть даже чрезмерная. Перепроверяйте людей, у которых намереваетесь что-то приобрести, не давайте денег без расписки – это убережет ваши нервы и время в будущем.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
 
+7 (499) 450-39-61
Это быстро и бесплатно!

10
Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
новее старее большинство голосов
Уведомление о
Марина Николаевна
Марина Николаевна

Здравствуйте. Хорошая статья, объясняющая как не попасть в лапы мошенникам. Так же объясняет и то, что став самим мошенником уголовного преследования не будет, так как не доказать пострадавшему ничего. Моя мама столкнулась с мошенниками, теперь осталась без жилья. Я стараюсь доказать полиции факт мошенничества в отношении моей мамы, но все доказательства являются косвенными и, как говорят следователи, ни к чему не приведут. Полиция в нашем городе бессильна, прокуратура связана по рукам и ногам, суды не выходят за рамки сроков, данных на разбирательства. Как помочь родному человеку, как вернуть ему жилье, я не понимаю. Юристы к которым я обращаюсь, выставляют счет… Подробнее »

таня
таня

марина николаевна, ситуация та же, мы проиграли все суды, доказать факт мршенничества не можем

Дмитрий
Дмитрий

Директор фирмы-должника скрывает оборудование фирмы от конфискации приставами. Как привлечь его к ответственности?

Анастасия Чиркова
Анастасия Чиркова

Вам нужно действовать через приставов. При уклонении должника от выполнения решения суда приставы могут выносить предупреждения, составлять протоколы и направлять материалы дела в суд с целью привлечь к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП или к уголовной по ст. 315 УК РФ.

Марина
Марина

Здравствуйте! Меня зовут Марина. Я перевела 47 тыс рублей на карту постороннему человеку. он должен был оказать мне некую помощь. В результате нет ни денег ни человека. Есть его почта электронная и номер телефона. Гудки идут никто не отвечает. Потом ответил другой человек и представился другом этого мошеника! Сказал что сам якобы его ищет. Я не верю т.к. слышала подсказки шепотом на заднем плане. Как можно вернуть деньги и наказать его. чтоб другие не попались.

Анастасия Чиркова
Анастасия Чиркова

Здравствуйте, Марина.

Обращение в полицию по факту мошенничества в данном случае бессмысленно, только если Вы найдете еще пострадавших. Но Вы можете к ним сходить для того, чтобы узнать адрес человека, которому Вы перевели деньги.

Пишите письменную претензию в его адрес с требованием вернуть деньги и проценты за неправомерное удержание денежных средств (ст. 395 ГК РФ). Если не вернет, обращайтесь в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1107 ГК РФ).

Алла
Алла

У меня очень сложная ситуация. Я живу одна с ребенком. И денег не хватает. Залезла в интернет подработка на дому. Очень много рекламы трейдинга. Зашла на сайт. Посмотрела. Начались звонки. С разных компаний. Взяла кредит. Перевела деньги, заработала. Деньги не вывели. Можно ли разоблачать такие компании? Ведь они обманывают миллионы людей, которые не знают, как выжить.

Анастасия Чиркова
Анастасия Чиркова

Деятельность форекс-диллеров, к которым, скорее всего, Вы и обратились и так жестко урегулирована ФЗ «О рынке ценных бумаг». Контролирующий орган — Центральный Банк РФ. Вы можете обратится туда с просьбой провести проверку в отношении форекс — дилера, с которым у Вас был заключен договор.

Есть несколько правил, которые применимы при любых сделках:

1. Проверить контрагента (репутацию, отзывы и т.д.).
2. Изучить сферу деятельности до заключения договора — изучить основные механизмы, проконсультироваться со специалистом, прочитать нормативную базу — законы.
3. Внимательно читать договор.

Петр
Петр

Добрый день, Вчера встретился в метро с человеком и продал ему телефон, деньги оказались фальшивые. Реально ли привлечь к ответственности?

Анастасия Чиркова
Анастасия Чиркова

Добрый день.

Вы можете обратиться в полицию, но, чтобы привлечь человека к ответственности, нужны неопровержимые доказательства: его ФИО, адрес, доказательства, позволяющие установить факт, что это именно он передал Вам деньги. Даже если с них снимут отпечатки пальцев, потребуется доказать, что он передал их Вам не ради шутки, а за приобретенный у Вас телефон.

Написать заявление в полицию, я все же советую.

Получите юридическую консультацию по телефону или прямо на сайте.
Это совершенно бесплатно!
Москва и область (круглосуточно)
+7 499 450-39-61
Санкт-Петербург
+7 812 385-50-84
Бесплатно по России
+7 800 500-27-29 доб. 779
Бесплатная юридическая помощь
  • 95% успешных дел
  • Конфиденциально
  • Профессиональные юристы
Задать свой вопрос юристу