Наказание за отмывание денежных средств, полученных преступным путем по ст 174 УК РФ

Теория о том, что термин «отмывание денег» появился благодаря знаменитому гангстеру Аль Капоне и его сети прачечных, на самом деле неверна. Мафия не заботилась о легализации доходов в то время и задумалась об этом только после ареста Аль Капоне в 1931 году. Само выражение впервые было использовано в 1971 году, а юридическим термином стало в 1982 году. Красивая легенда прикрепилась к нему еще позже.

Рассмотрим, что конкретно означает это выражение и какое наказание предусматривает Уголовный кодекс РФ за отмывание денежных средств.

Способы отмывания

Внимание! Информация предоставляется исключительно в справочных целях – администрация ни коим образом не одобряет подобные действия, не призывает к их совершению и информирует об ответственности по всей строгости закона РФ, а именно статье 174.1 Уголовного Кодекса.

Легализация денежных средств, полученных преступным путем, происходит следующим образом:

1. «Молдавская схема». Парадоксально, но этот метод формально вписывается в рамки закона, поэтому с его помощью вывели за границу миллиарды рублей. Две компании, действующие в интересах одного лица, заключают договор на услуги или поставку товара. Российская сторона намеренно нарушает условия. Зарубежный партнер обращается в суд за неустойкой. Исполнительный лист передают в службу судебных приставов, а те взыскивают денежные средства со счета в России на счет за границей. Перевод совершен.
2. Фиктивный кредит. В этой схеме используют банки. Топ-менеджеры оформляют фиктивный заем на сотрудника в обмен на премию. Служащему говорят, что кредит существует только на бумаге. Деньги тем временем уходят за границу. Долг впоследствии признается невозможным к погашению. Способ работает и с юридическими лицами. Фирма берет кредит, затем признается банкротом.
3. «Зеркальная сделка». Еще один формально легальный инструмент. Отмывание происходит на биржевой площадке. Российская компания покупает за рубли пакет акций, который продает зарубежная компания за валюту. Действуют они в одних интересах. Сделка не несет никакой выгоды, кроме вывода капиталов за границу.
4. Мелкие подставные фирмы. Лицо, заинтересованное в легализации дохода, открывает фиктивные фирмы на разных людей. Затем через их счета совершаются многочисленные переводы, чтобы разделить сумму на части и снизить возможность отслеживания движения денежных средств.
5. Криптовалюты. Преимущество этой схемы — анонимность. В России биткоины не признаны платежным средством, но есть страны, где криптовалюты принимают наравне с обычными деньгами, а также схемы их обналичивания.
6. Курьер. Старый и примитивный метод вывоза наличных, который был популярен в прошлом, но современные способы потеснили его на второй план. Пассажиров в аэропортах досматривают так тщательно, что провезти крупную сумму денег стало почти невозможно.

Этапы легализации денежных средств:

• размещение — ввод денег в оборот, внесение на счет в банке;
• дробление — пересылка в другие учреждения, чтобы скрыть происхождение средств;
• интеграция — использование средств для приобретения активов или предпринимательства.

Читайте на нашем сайте:

Ответственность за сокрытие денежных средств

Ответственность за манипулирование рынком ценных бумаг

Ответственность за фиктивное банкротство

Состав преступления по ст. 174.1 УК РФ

По юридическим нормам состав преступления включает в себя четыре понятия: объективная и субъективная стороны, объект и субъект.

Деяние признается не преступным, когда хотя бы одна часть отсутствует. Прочитав ст. 174.1 УК РФ с комментариями, соотнесем эти понятия:

• объект преступного посягательства — законная экономическая деятельность;
• объективная сторона — легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (совершение финансовых операций, сделок, использование для предпринимательства);
• субъект — человек, признанный вменяемым, достигший возраста 16 лет, который незаконно приобрел и легализует денежные средства;
• субъективная сторона — умысел.

Трудности в доказательной части

Количество выявляемых правоохранительными органами фактов отмывания преступных доходов неуклонно снижается. Обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ дополняет уголовные дела, возбужденные по первоначальному преступлению, послужившему источником преступного дохода.

Доказательства совершения обоих преступлений закрепляются и выявляются в результате одних и тех же оперативных мероприятий: исследования документов, наведения справок, обследования транспортных средств, помещений, сооружений, зданий и участков местности. Следственные действия пополняют доказательную базу допросами свидетелей и обвиняемых, обысками. Запрашивается информация из банков.

Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества — процесс очень трудоемкий. “Грязные” деньги смешиваются с “чистыми” посредством многократных переводов. Схемы легализации формально законны, и это осложняет поиск доказательств.

Внимание! Само по себе совершение сделок не считается преступлением. В каждом конкретном случае необходимо доказать намерение придать преступному доходу правомерный статус и определить истинных бенефициаров сделки.

Тяжесть преступления и другие квалифицирующие признаки

Закон о легализации денежных средств разделяет финансовые операции на совершенные в крупном и особо крупном размерах. Крупными признают операции на сумму свыше полутора миллионов рублей, особо крупными — более шести миллионов.

Другие квалифицирующие признаки по этой статье:

• правонарушение совершено группой лиц, предварительно вступивших в сговор;
• использование служебного положения.

Читайте также:

Уклонение от репатриации денежных средств

Неправомерный оборот средств платежей

Ответственность

Статья предусматривает наказание за совершение таких финансовых операций — штраф в 120 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до одного года. То же деяние, но в крупном размере наказывается штрафом в 200 тысяч рублей или в объеме зарплаты за период до двух лет. Также осужденного могут отправить на исправительные работы или в колонию сроком до двух лет со штрафом в 50 тысяч рублей.

Важно! Меры ужесточаются, если преступление совершено в сговоре с другими лицами или когда обвиняемый использовал служебное положение. Совершивший преступление при этих обстоятельствах и в особо крупном размере попадет в колонию на семь лет и заплатит штраф в миллион рублей.

Судебная практика

Приведем несколько примеров из практики по статье.

Металлургический районный суд Челябинска приговорил обвиняемого по части 1 статьи 174.1 УК РФ к штрафу в размере 50 000 рублей. Обвиняемый состоял в организованной группе, вовлеченной в незаконный оборот наркотиков. Деньги, полученные преступным путем, он легализовал, используя метод криптовалют.

Кунцевский районный суд Москвы приговорил обвиняемого за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, к лишению свободы сроком на один год шесть месяцев. Обвиняемый был членом преступной группировки, совершавшей мошенничество с недвижимостью.

Верховный Суд Чувашской Республики обобщил практику рассмотрения уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. По 6 делам из 18 рассмотренных суды вынесли постановления о прекращении дела в части обвинения по ст. 174, 174.1 УК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; по 6 делам суды оправдали подсудимых за отсутствием состава преступления. Лишь по 6 делам были постановлены обвинительные приговоры. Все они были рассмотрены в особом порядке. В кассационном порядке дела не проверялись.

Заключение

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, — это преступление, наказание за которое предусмотрено УК РФ. Однако судебная практика показывает трудности применения нормы и проблемы квалификации легализации денежных средств.